თბილისი. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმთან ბრძოლის (AML/CFT) სფეროს ფარგლებში, 14 ივნისს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ გამართულ კონფერენციაზე სამოქალაქო სექტორსა და კომერციულ ბანკებს შორის სადისკუსიო შეხვედრა გაიმართა. ძირითად არსებით განსახილველ საკითხებს შორის ბანკებში ,,იცნობდე შენს კლიენტს“, რისკზე დამყარებული მიდგომა, კლიენტის ჯეროვანი შესწავლის (due-diligence) რეგულაციები წარმოადგენდა და მის ფარგლებში არსებული პროცედურული მოთხოვნები, რომლებიც არასამეწარმეო იურიდიულ პირებს წარედგინება საბანკო ანგარიშის გახსნისას, ტრანზაქციების, თუ სხვა საბანკო ოპერაციის განხორციელების დროს. ორივე მხარემ წარმოადგინა თავიანთი პოზიციები იდენტიფიცირებულ გამოწვევებზე და მათი გადაწყვეტის ხედვად დიალოგის დაწყების საჭიროება გამოავლინა. 

საკითხის ირგვლივ ინდივიდუალური შეხვედრები გაიმართა საქართველოს ეროვნულ ბანკთან და ბანკების ასოციაციასთან.